Власти США арестовали мошенников из Армении, присвоивших $47 млн
01.06.2025 10:07
Американские правоохранители арестовали 14 членов армянской мошеннической группировки, которая, как показало следствие, похитила у граждан страны в общей сложности 47 млн долларов, предназначавшиеся для помощи в рамках борьбы с коронавирусом и помощи представителям малого бизнеса, пишет Fox News.
Тринадцать из четырнадцати подозреваемых, находящихся в руках американского правосудия, родились в Армении, как минимум одному из них грозит депортация на родину.
Схема, которой пользовались мошенники, весьма тривиальна. Используя поддельные документы, они создали нескольких подставных компаний, через которые и перенаправили средства, говорится в судебных документах.
Также предполагаемые преступники путем банковских операций отмывали украденные суммы, которые частично с размахом тратили на покупку недвижимости и предметов роскоши, а другая их часть была отправлена в Армению, что серьезно усложнило задачу отслеживания денежного потока госорганами США.